SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno de Estados Unidos situó en la Lista Negra del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés), y le ha calculado la fortuna del senador por San Juan de la Maguana en unos RD$84,600,000,000.00 (ocehenta y cuatro mil seiscientos millones de pesos).
Este monto de fortuna del senador Bautista es desconocido en el país, pues el propio legislador declaró en el año 2012 que no sabía a cuánto ascendía su patrimonio.
El departamento del Tesoro de Estados Unidos también congeló sus cuentas y canceló su visado junto al de la familia completa. Además recomendó a los norteamericanos a no hacer negocios con ninguna de las cinco empresas del legislador peledeísta por San Juan.
La lista OFAC, llamada por muchos, “lista negra”, es expedida con base en leyes aprobadas por el Congreso de los EE.UU. Entre las más importantes, están: Ley de Facultades de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), Leyes contra Terroristas y Narcotraficantes; Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (The Kingpin Act), Ley Usa Patriot, Ley de Control del Lavado de Activos, Ley del Secreto Bancario, Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fortalecimiento de las Exportaciones de 2.000 y otras.
La OFAC, (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), pertenece al Departamento del Tesoro de EE.UU. dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva. Está adscrita al Departamento del Tesoro, quien administra una serie de leyes que imponen sanciones económicas contra organizaciones o individuos hostiles, con el fin de realizar los objetivos de la política exterior norteamericana, arraigada desde los principios de la república por los años de 1812, expresada a través de embargos comerciales como los que aun se siguen aplicando a través de la OFAC.
Ingresar en la lista OFAC, significa que los individuos y las empresas se exponen a las sanciones impuestas según lo establecido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, lo cual significa el congelamiento de cuentas bancarias, bienes y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones comerciales y financieras con los acusados. El programa especial de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica lleva ya incluido más de 10.500 individuos y empresas en esta lista.
La lista OFAC, llamada por muchos, “lista negra”, es expedida con base en leyes aprobadas por el Congreso de los EE.UU. Entre las más importantes, están: Ley de Facultades de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), Leyes contra Terroristas y Narcotraficantes; Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (The Kingpin Act), Ley Usa Patriot, Ley de Control del Lavado de Activos, Ley del Secreto Bancario, Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fortalecimiento de las Exportaciones de 2.000 y otras.
fuente:noticiassin.com
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