Santo Domingo. El negocio de la firma de peloteros para equipos de Grandes Ligas fue usado como esquema de lavado de activos por los imputados en el caso Operación Falcón, revelan documentos de la medida de coerción contra los 21 apresados.
El Ministerio Público mencionó a la Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, de Santiago, como una de las herramientas de blanqueo de dinero de Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del grupo.
“Este grupo delictivo utiliza múltiples tipologías de las ya conocidas para el lavado de activos de sus actividades del tráfico de drogas, logrando identificar en el desarrollo de la investigación movimientos de miles de millones de pesos en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito para tratar de dar apariencia e introducir el mismo en la economía formal dominicana. De igual manera, se le ha identificado a las personas físicas y jurídicas que integran esta red más de tres mil millones de pesos colocados tanto en el sector financiero como en el sector no financiero”, dice el documento judicial.
Y agrega: “Tipologías conocidas en el sector no financiero en el área de juegos de azar, específica- mente en las bancas de apuestas para justificar ganancias, aunque le representen pérdidas en proporción al dinero invertido. Así como también representación de jugadores profesionales que son contratados por firmas reconocidas de baseball para justificar los ingresos, a través de la compañía de nombre Academia de béisbol Agramonte Torres SRL
Jugó con los Padres de San Diego, en AA, en el 2004, después de hyaber cumplido una suspensión de un año.
En el entramado, los imputados también realizaban apuestas deportivas como parte del proceso para lavar dinero proveniente del narcotráfico, según las investigaciones del Ministerio Público.
“Enerio Rafael Sandoval Valdez se encarga de coordinar las apuestas que Erick R. Mosquea Polanco realiza junto a Kelvin A. Torres Bueno, desde Betctris Banca de apuestas S.R.L., mediante esta actividad Enerio Rafael Sandoval Valdez le indica en qué debe invertir su dinero y en las bancas en las que debe realizarlo, una vez resulta ganador, este recibe y administra las ganancias de las cuales toma su porciento permitiendo de esta forma ingresar al sistema financiero dominicano grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico sin ser detectados por las autoridades”, señala el Ministerio Público.
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